AML политика
Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис exhub.io использует сервис GetBlock. При наличии меток высокого риска, сервис оставляет за собой право:
- Приостановить транзакцию;
- Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (Селфи);
- Запросить у пользователя Скрин из ЛК кошелька вывода криптовалюты;
- Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса;
- Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;
- Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя;
- Срок рассмотрения запрошенных данных от пользователя составляет до 7 календарных дней;
- Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена;
- Сервис ExHub не совершает отправку средств на кошельки с метками высокого риска. Пользователь в праве предоставить кошелек соответствующий AML политики сервиса или запросить возврат средств за вычетом до 50%;
- Средства могут быть заблокированы при наличии меток высокого риска или за связь с подсанкционными платформами;
- Возврат BTC после разблокировки осуществляется за вычетом комиссии в 0.0015 BTC.
В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.
Сервис не работает с подсанкционными платформами:
- Commex;
- Garantex;
- Tornado Cash;
- Hydra;
- Blender.io;
- Lazarus Group;
- Genesis Market;
- ChipMixer;
- Shinbad.io;
- Capitalist;
- Nobitex;
- Bitpapa.com;
- NetEx24.net;
- Wasabi wallet;
- Rapira.net;
За связь с такими платформами средства блокируются бессрочно.
Все клиенты, проживающие в перечисленных ниже странах, запрещены к обслуживанию на сервисе exhub.io и не могут быть приняты в качестве Пользователей. Любым клиентам, из этих стран будет отказано в обслуживании, а любые средства будут возвращены источнику. Полный список запрещенных юрисдикций:
- США
- Афганистан
- Албания
- Ангола
- Алжир
- Бангладеш
- Барбадос
- Боливия
- Ботсвана
- Бирма (Мьянма)
- Бурунди
- Камбоджа
- Центрально-Африканская Республика
- Чад
- Конго
- Конакри
- Берег Слоновой Кости
- Куба
- Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
- Эквадор
- Египет
- Экваториальная Гвинея
- Эритрея
- Гана
- Гвинея-Бисау
- Гаити
- Гайана
- Иран
- Ирак
- Лаосская Народно-Демократическая Республика
- Ливан
- Ливия
- Мали
- Марокко
- Мьянма
- Непал
- Никарагуа
- Северная Македония
- Пакистан
- Панама
- Катар
- Саудовская Аравия
- Сомали
- Южный Судан
- Судан
- Сирия
- Тунис
- Уганда
- Вануату
- Венесуэла
- Йемен
- Зимбабве
- Ямайка